Проверки НИ, МВД, Роспотребнадзора, отчетность в Росфинмониторинг

Dikoy · Сообщение **Dikoy** » 14 ноя 2007, 10:56

Сохранил и заламинировал ab_smile . Можно наверное радоваться или рано еще? drink

APOLO · Сообщение **APOLO** » 14 ноя 2007, 11:04

VPK писал(а):P.S. только, пожалуйста, без нытья и соплей - в отдельную ветку пожалуйста..
bicycling

VPK писал(а):ну извините, macros, что не ною не плачу и по форуму соплей не по распускаю. Кому-то и работать надо.
Не знаете ответа - то и умничать нефиг.

Откуда такие умники берутся? Пять сообщений на форуме и всё про сопли.
Ты свои сопли подтери и не понти. Нашёлся один сдесь работник.

Alexey · Сообщение **Alexey** » 14 ноя 2007, 11:13

Лан, APOLO, давай по теме лучше)))

Я так понял со своим далеко не юридическим образованием, что единственное, что для нас меняется - теперь нужно обязательно стать на учет в ФС финмониторинга. Те заполнить бумажки и все...

Подпункт "г" пункта 2 Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 января 2003 г. N 28 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 4, ст. 330; 2005, N 44, ст. 4562), изложить в следующей редакции:

"г) организации, не являющиеся кредитными организациями, осуществляющие прием от физических лиц наличных денежных средств в случаях, предусмотренных законодательством о банках и банковской деятельности;".

Положения в части касающейся платежей более 30 000 руб. и т.п. действовали на нас и раньше....

Поправьте, если я не прав.

ДмитрийА

Хорошо отжато ,кратко по существу и без своих домыслов !

Я · Сообщение Я » 14 ноя 2007, 11:56

Пустили "УТКУ" - возьми ружо и застрели.

Гость · Сообщение **Гость** » 14 ноя 2007, 11:57

Начавшиеся милицейские проверки в Госдуме называют незаконными. "Произошло недоразумение, - пояснил Медведев. - Закон разрешает обе схемы, так что терминалы могут работать и никакого ограничения платежей не будет".

Хорошо. А менты прийдут, им объяснять, что: "Медведев сказал..."
Хоть бы разъяснения написали

Гость · Сообщение **Гость** » 14 ноя 2007, 13:57

Статья 13.1. Осуществление отдельных банковских операций коммерческой организацией, не являющейся кредитной организацией

(введена Федеральным законом от 27.07.2006 N 140-ФЗ)

Коммерческая организация, не являющаяся кредитной организацией, вправе осуществлять без лицензии, выдаваемой Банком России, банковские операции, указанные в пункте 9 части первой статьи 5 настоящего Федерального закона, в части принятия от физических лиц наличных денежных средств в качестве платы за услуги электросвязи, жилое помещение и коммунальные услуги при одновременном соблюдении следующих условий:
1) наличии договора с кредитной организацией, по условиям которого коммерческая организация, не являющаяся кредитной организацией, обязуется от своего имени, но за счет кредитной организации осуществлять банковские операции, указанные в пункте 9 части первой статьи 5 настоящего Федерального закона, в части принятия по месту своего нахождения и (или) месту нахождения ее филиалов, оборудованных стационарными рабочими местами, наличных денежных средств от физических лиц в качестве платы за услуги электросвязи, жилое помещение и коммунальные услуги в целях осуществления кредитной организацией операций по переводу денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов на банковский счет лица, оказывающего услуги (выполняющего работы), за которые в соответствии с законодательством Российской Федерации взимается плата за услуги электросвязи, жилое помещение и коммунальные услуги;
2) наличии договора между кредитной организацией и лицом, оказывающим услуги (выполняющим работы), за которые в соответствии с законодательством Российской Федерации взимается плата за услуги электросвязи, жилое помещение и коммунальные услуги, по условиям которого кредитная организация на возмездной основе обязуется осуществлять операции по переводу (включая принятие) наличных денежных средств, принятых указанной в пункте 1 настоящей статьи коммерческой организацией, не являющейся кредитной организацией, от физических лиц в пользу лица, оказывающего соответствующие услуги (выполняющего работы).

Если по "старой системе" работать - то естественно не надо.. но не рано ли все успокоились. что уже 1842-У отменили?
Да, и если и все будет складываться как счас говорится - все равно кто-то попадет под эти постановления.

тогда вопрос как выплняете счас положение по 30000?

Thunderbaud · Сообщение **Thunderbaud** » 14 ноя 2007, 14:07

Iriwa писал(а):А менты прийдут, им объяснять, что: "Медведев сказал..." Хоть бы разъяснения написали

Как обычно: все при деле, у всех гемор, и никто не виноват.
Депутаты умыли руки, менты исполняют приказ, коммерсанты по судам доказывают что не верблюды. Элекснет тихо глумится.

Valeriy · Сообщение **Valeriy** » 14 ноя 2007, 14:29

Уточним:при единовременном платеже более 600000рублей.Покажите мне терминал,где была такая сумма?

SergN · Сообщение **SergN** » 14 ноя 2007, 16:08

Газета Вечерний Мурманск
13.11.07

"Беспрецедентный случай

Вопиющий факт. Беспрецедентный случай. Так оценивают в городской администрации ситуацию с возбуждением 7 ноября 2007 года уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности в отношении генерального директора «Мурманского регистрационно-информационного вычислительного центра» (МРИВЦ).

Мы считаем данное постановление не соответствующим законодательству, - сказала на встрече с журналистами начальник городского финансового управления Елена Прибыткова. - В частности, милиция ссылается на то, что предприятие незаконно производило переводы по поручениям физических лиц, осуществляя банковскую деятельность в пользу третьих лиц. МРИВЦ же с момента своего основания никогда не занимался переводом денег по поручениям физических лиц. Он всегда принимал денежные средства на свой расчетный счет. И именно после уплаты этих денежных средств обязанность населения по оплате коммунальных платежей считается исполненной.

От себя добавлю, что через МРИВЦ проходят практически все платежи по ЖКХ жителей города (порядка 4 млрд в год).
А началось все с того, что по всему городу были арестованы его терминалы по приему платежей за ЖКХ.

Soarer · Сообщение **Soarer** » 14 ноя 2007, 16:56

SergN писал(а):Газета Вечерний Мурманск
13.11.07

"Беспрецедентный случай

Вопиющий факт. Беспрецедентный случай. Так оценивают в городской администрации ситуацию с возбуждением 7 ноября 2007 года уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности в отношении генерального директора «Мурманского регистрационно-информационного вычислительного центра» (МРИВЦ).

Мы считаем данное постановление не соответствующим законодательству, - сказала на встрече с журналистами начальник городского финансового управления Елена Прибыткова. - В частности, милиция ссылается на то, что предприятие незаконно производило переводы по поручениям физических лиц, осуществляя банковскую деятельность в пользу третьих лиц. МРИВЦ же с момента своего основания никогда не занимался переводом денег по поручениям физических лиц. Он всегда принимал денежные средства на свой расчетный счет. И именно после уплаты этих денежных средств обязанность населения по оплате коммунальных платежей считается исполненной.

От себя добавлю, что через МРИВЦ проходят практически все платежи по ЖКХ жителей города (порядка 4 млрд в год).
А началось все с того, что по всему городу были арестованы его терминалы по приему платежей за ЖКХ.

Не, ну тут вообще все просто. Человек подгреб под себя все платежи по ЖКХ немаленького города. Это большие деньги. Его "закроют" только за это, и терминалы тут в общем-то и не при чем. Наш мэр уже больше полугода за подобные фокусы сидит.

edo · Сообщение **edo** » 14 ноя 2007, 17:20

жестоко конечно, но этот случай покажет может ли жить агентская схема или так договор с банком обязателен.

Valeriy · Сообщение **Valeriy** » 14 ноя 2007, 17:22

Да была инфа мес два назад,там проблема даже не в том,что АПТ нефискальные,а именно в злоупотреблениях....

Гость · Сообщение **Гость** » 14 ноя 2007, 17:31

Так я и о том же... Станем на учет, придумаем внутренние правила - и все.. чисто формально.. нафиг тогда весь этот огород

ОСМП АВТОМАТЫ

VPK писал(а):тогда вопрос как выплняете счас положение по 30000?

Автоматы не принимают сумму более 30000 рублей включительно. В ОСМП по крайней мере. Тоже мне новость.

Vip35 · Сообщение **Vip35** » 15 ноя 2007, 21:56

edo писал(а):жестоко конечно, но этот случай покажет может ли жить агентская схема или так договор с банком обязателен.

Я че то не догоняю. А почему бы всем не заключить с банком договор? Что сдесь такого?

Гость · Сообщение **Гость** » 15 ноя 2007, 22:13

нет

kkv · Сообщение **kkv** » 15 ноя 2007, 23:09

Vip35 писал(а):
edo писал(а):жестоко конечно, но этот случай покажет может ли жить агентская схема или так договор с банком обязателен.

Я че то не догоняю. А почему бы всем не заключить с банком договор? Что сдесь такого?

имхо придётся ещё и банку процент платить....

Alina · Сообщение **Alina** » 19 ноя 2007, 21:01

ДмитрийА писал(а):
VPK писал(а):Согласно Постановления Правительства от 3 ноября 2007 года N 743, организации, не являющиеся кредитными организациями, осуществляющие прием от физических лиц наличных денежных средств в случаях, предусмотренных законодательством о банках и банковской деятельности, обязаны предоставлять информацию в Федеральную службу по финансовому мониторингу.

Как себе представляете? Есть ли у кого какие мысли-разработки… Можно ли провести аналогию с ломбардами и прочими организациями (не банками конечно – там немного другое).

P.S. только, пожалуйста, без нытья и соплей - в отдельную ветку пожалуйста..
bicycling

После принятия закона или постановления в нашей стране должна обычно выходить портянка называемая продцедурой исполнения ,а без неё законы не работают несмотря на вступление в силу !

А вот это постановление и есть та самая "портянка" о которой Вы говорите...основные изменения вносятся в фз-115, в ст.6. Мной эта тема была озвучена еще утром, не понимаю почему никто вот об ЭТОМ не думает d'oh!

Zurbagansky · Сообщение **Zurbagansky** » 19 ноя 2007, 21:05

не думают, потому что ждут команды "старших братьев", то есть пс

Проверки НИ, МВД, Роспотребнадзора, отчетность в Росфинмониторинг

Кто сейчас на конференции

Темы дня