Проверки НИ, МВД, Роспотребнадзора, отчетность в Росфинмониторинг

Alina · Сообщение **Alina** » 19 ноя 2007, 21:07

валерий писал(а):Уточним:при единовременном платеже более 600000рублей.Покажите мне терминал,где была такая сумма?

Там речь об "операциях с денежными средствами в налиной форме", а также "зачислении или переводе на счет денежных средств организациями"... Так что единовременный платеж здесь ни причем.

Alina · Сообщение **Alina** » 19 ноя 2007, 23:50

mark писал(а):не думают, потому что ждут команды "старших братьев", то есть пс

А вот объясните, ЧЕГО тут ждать-то??? Пост. № 743 вступает в силу уже завтра. Надо только повнимательнее почитать ТЕ постановления в которые данное вносит изменения... И о постановке на учет..., и о редоставлении информации..., и о разработке правил внутреннего контроля....Все очень преподробно написано - ?

Zurbagansky · Сообщение **Zurbagansky** » 20 ноя 2007, 00:00

Alina писал(а):
mark писал(а):не думают, потому что ждут команды "старших братьев", то есть пс

А вот объясните, ЧЕГО тут ждать-то??? Пост. № 743 вступает в силу уже завтра. Надо только повнимательнее почитать ТЕ постановления в которые данное вносит изменения... И о постановке на учет..., и о редоставлении информации..., и о разработке правил внутреннего контроля....Все очень преподробно написано - ?

девушка, выпустите хреногубку из рук и вернитесь на землю))). когда пс, поддерживающие агентскую схему, объяснят агентам что и как нужно делать, тогда явление станет не только массовым, но и обязательным.имхо

Alina · Сообщение **Alina** » 20 ноя 2007, 00:08

mark писал(а):
Alina писал(а):
mark писал(а):не думают, потому что ждут команды "старших братьев", то есть пс

А вот объясните, ЧЕГО тут ждать-то??? Пост. № 743 вступает в силу уже завтра. Надо только повнимательнее почитать ТЕ постановления в которые данное вносит изменения... И о постановке на учет..., и о редоставлении информации..., и о разработке правил внутреннего контроля....Все очень преподробно написано - ?

девушка, выпустите хреногубку из рук и вернитесь на землю))). когда пс, поддерживающие агентскую схему, объяснят агентам что и как нужно делать, тогда явление станет не только массовым, но и обязательным.имхо

А это Вы не "девушке" объясняйте, а инициатору этой темы... VPK )))

Valeriy · Сообщение **Valeriy** » 20 ноя 2007, 11:28

Алина,по 743 сведения в ФСФР теперь будем давать и мы,но на тех господ,которые провели ЕДИНОВРЕМЕННЫЙ платеж свыше 600тр.И не более того.

Alina · Сообщение **Alina** » 20 ноя 2007, 12:03

валерий писал(а):Алина,по 743 сведения в ФСФР теперь будем давать и мы,но на тех господ,которые провели ЕДИНОВРЕМЕННЫЙ платеж свыше 600тр.И не более того.

Сведения мы буде давать о том, сколько мы сдаем наличных денежных средств в банк... а в банк в который сдаются н.д.с. также будет об этом предоставлятьь информацию в РФМ. Кстати для Марка - пс вообще безразлична эта процедура, т.к. они работают с безналичными средствами.

Гость · Сообщение **Гость** » 21 ноя 2007, 11:40

[Пост. № 743 вступает в силу уже завтра. quote]

Разве №743 было опубликовано?
Не нашла в Российской газете.

Alina · Сообщение **Alina** » 21 ноя 2007, 19:34

Iriwa писал(а):[Пост. № 743 вступает в силу уже завтра. quote]

Разве №743 было опубликовано?
Не нашла в Российской газете.

Источник публикации - "Собрание законодательства РФ" 12.11.2007 № 46 ст.5582 Соответ-но вступило в силу через 7 дн. т.е. 20-го

Valeriy · Сообщение **Valeriy** » 22 ноя 2007, 16:39

Алина,Вы ошибаетесь.То,что мы сдаем в банк финразведку не интересует,тут интерес НИ.

Alina · Сообщение **Alina** » 22 ноя 2007, 21:15

валерий писал(а):Алина,Вы ошибаетесь.То,что мы сдаем в банк финразведку не интересует,тут интерес НИ.

Но на учет в Финмониторинг встать надо, а там они уж сами будут принимать решение, делать им запросы или нет, безусловно, те компании в которых оборот небольшой наверное им будут не очень интересны. Но вот если Вы зачисляете на р/с сумму от 600 тыс. я думаю они будут обращать внимание, более того, такая компания д.б. в обязательном порядке информировать о такой операции на следующий день. На самом деле эта тема должна волновать тех операторов сетей платежных терминалов, которые крупные. Валерий, согласитесь, мы живем в России и "дыма без огня не бывает"...и "пока жаренный петух не клюнет...", официально заговорили о том, что оборот 12 млрд.долл., и все сказали "Ого-го"...Ну это же нормально для нас ))))

Valeriy · Сообщение **Valeriy** » 23 ноя 2007, 10:04

Правильно,но ведь Вам,дорогая Алина,пока нет писем и указаний?Так что не волнуйтесь,все будет хорошо.

Alina · Сообщение **Alina** » 25 ноя 2007, 21:40

валерий писал(а):Правильно,но ведь Вам,дорогая Алина,пока нет писем и указаний?Так что не волнуйтесь,все будет хорошо.

А я и не волнуюсь вовсе))) Мы просто подискутировали на тему тех действий некредитных организаций, которые регламентированы в этом новом Постановлении. Указание уже есть, уважаемый Валерий,причем давно, например в "положении о постновке на учет.." (№ 28)п. 3 посмотрите. Только вот теперь, со вступлением в силу Пост. №743 и ком.организации (п.г) должны это делать...

Гость · Сообщение **Гость** » 27 ноя 2007, 11:11

спасибо, Alina! Хоть до кого-то дошло - за чем я вопрос поднял. Появилась проблема. Надо решать. Почему бы не обсудить. Кто не хочет - значит не хочет.
Просто не только налоговую надо опасаться. Больше тем поднимать не буду. Раз по существу никто не хочет разговаривать.

Valeriy · Сообщение **Valeriy** » 27 ноя 2007, 11:42

Почему же?Мы обратились,нам сказано,что пока Вас не касается.Вот и вся недолга.Не надо лишний раз привлекать внимание,хотя проблема и существует.

Гость · Сообщение **Гость** » 27 ноя 2007, 12:28

дело в том что мы работаем по "новой схеме" - и нас это прямо касается. да и банк заинтересован, что бы претензий небыло ни к ним ни к нам, как контрагентам банка - ЦБ и Финмониторинг проверяют жестоко. Понятно - что для агента оператора - это пока не интересно.

Valeriy · Сообщение **Valeriy** » 27 ноя 2007, 14:25

У нас тоже "новая" схема,но вопросов пока никто не задает.АПТ с ФР,проверки были.

Alina · Сообщение **Alina** » 27 ноя 2007, 18:15

валерий писал(а):Почему же?Мы обратились,нам сказано,что пока Вас не касается.Вот и вся недолга.Не надо лишний раз привлекать внимание,хотя проблема и существует.

А Вы куда обращались, в Финмониторинг???

Alina · Сообщение **Alina** » 27 ноя 2007, 19:33

VPK писал(а):спасибо, Alina! Хоть до кого-то дошло - за чем я вопрос поднял. Появилась проблема. Надо решать. Почему бы не обсудить. Кто не хочет - значит не хочет.
Просто не только налоговую надо опасаться. Больше тем поднимать не буду. Раз по существу никто не хочет разговаривать.

Не за что, VPK!)))) Тема, на самом деле ОЧЕНЬ и ОЧЕНЬ актуальная!!! Я буду с огромным удовольствием разговаривать на эту тему. И никого не надо опасаться, просто бизнес надо делать правильно, если это конечно бизнес...а не однодневка.

Valeriy · Сообщение **Valeriy** » 28 ноя 2007, 10:17

Ходорковский тоже думал,что ЮКОС бизнес,а вот вождь дал указание и где ЮКОС,и где Миша?

Гость · Сообщение **Гость** » 28 ноя 2007, 16:19

Alina писал(а):
валерий писал(а):Почему же?Мы обратились,нам сказано,что пока Вас не касается.Вот и вся недолга.Не надо лишний раз привлекать внимание,хотя проблема и существует.

А Вы куда обращались, в Финмониторинг???

Alina. есть предложение пообщаться на эту тему и на др. вне рамок форума.

Проверки НИ, МВД, Роспотребнадзора, отчетность в Росфинмониторинг

Кто сейчас на конференции

Темы дня