Банк запрашивает документы

[x-soft]

в сбере всегда по разному, бывает и за один два дня дошлют бабло а бывало и 20 дней ждал.
есть у ихних банкоматов один косяк - если пропадает связь в момент приема кеша то 100% получаем чек а денег на счету нет.

у меня было такое,кидал на карту и что аж сразу 3 или 4 зачисления просто потерялись.. чеки я выкинул.
Никто не видел эти зачисления,тп вообще в шоке были... у меня чеки не сохранились,они не видят операций неудачных.
В процессинг их они не выгрузились.... только потом через месяца полтора появился акт об излишках и наличкой выдали,причём кассирша боялась .. говорит никогда не выдавали наличкой,а тут написано выдать наличкой,я говорит вам позвоню если у меня из зарплаты вычтут 25 тыр *)

[x-soft]

На самом деле в сбере всё довольно современно.. вот втб колхоз =( мне не понравился.

[vamdem1502y]

Банк требует заверенные копии фискальных чеков из терминалов. Банк на основании ФЗ-115 "Отмывание доходов, финансирование терроризма" требует в течении 5 дней заверенные копии фискальных чеков из терминалов, подтверждающих внесение суммы на спецсчет. Сетка зафискалена на 10%. Понимаю что копии фискальных чеков предоставить невозможно(в Личном кабинете ПС копии чеков сохраняются обычные без фискальных признаков), а если бы даже и были то только на 10% от суммы внесенной на спецсчет. Инкассацию сдаю всю в полном объеме на спецсчет, обналом не занимаюсь. Какова вероятность того что при следующей сдаче денег на спецсчет его заморозят и мои деньги зависнут в банке?

[edik]

Какова вероятность того что при следующей сдаче денег на спецсчет его заморозят и мои деньги зависнут в банке?

Это математическая задачка?

[arcor]

а что, запрещено вносить больше ? хотя банку виднее, он большой.

[Alex79]

А заверенные копии это как понять? тем более чеков!

[koshk]

Предоставлял копии инкассаций и копии протоколов об административном.. мол да, кассы быть должны, за то и плачу штрафы

[SergN]

Инкассация(выплата) это нефискальная операция. В эклз не фиксируется

[AleXiN]

что за банк?
так и скажите курирующему менеджеру, что нет возможности предоставить то что они просят, только говори тогда когда по тихому все бабки сольешь со счета, а то мало ли... желательно так же узнать с чьей подачи был сделан такой ход, есть подозрения что это местные, пытаются плюсики заработать

а там смотри, что скажут, если начнут вилять, говорит что в плоть до того что можем не дать работать... то видимо придется открывать счет в другом банке

и еще, какой город?

[vamdem1502y]

а что, запрещено вносить больше ? хотя банку виднее, он большой.

Может ему и виднее, но создается впечатление, что он пробивает точки и обороты по ним, а меня тем временем принуждает обзванивать всех плательщиков с целью на некоторое время позаимствовать фискальные чеки, чтобы сделать заверенные копии. При средней сумме платежа 300 руб это будет примерно 3700 чеков требуется собрать за 5 дней. А если после каждого зачисления на спец счет повторять эту процедуру, то ...

[Artemiy]

А заверенные копии это как понять? тем более чеков!

Копия верна и подпись.

[AleXiN]

а что, запрещено вносить больше ? хотя банку виднее, он большой.

Может ему и виднее, но создается впечатление, что он пробивает точки и обороты по ним, а меня тем временем принуждает обзванивать всех плательщиков с целью на некоторое время позаимствовать фискальные чеки, чтобы сделать заверенные копии. При средней сумме платежа 300 руб это будет примерно 3700 чеков требуется собрать за 5 дней. А если после каждого зачисления на спец счет повторять эту процедуру, то ...

вот это не в коем случае не делайте.. банк не налоговый орган и не прокуратура... это такая же частная коммерческая структура, которую можно послать на х*й

[Artemiy]

Делать ему больше нечего, тупо требуют то что требует Центробанк от них, мне тоже в банке прогоняли данную хрень, правда про фискальные речь не велась, только инкассация.

[AleXiN]

кстати уважаемый vamdem1502y а вы не сотрудник ли банка?:) пробивающий почву тут на форуме? b~t

[vamdem1502y]

что за банк?
так и скажите курирующему менеджеру, что нет возможности предоставить то что они просят, только говори тогда когда по тихому все бабки сольешь со счета, а то мало ли... желательно так же узнать с чьей подачи был сделан такой ход, есть подозрения что это местные, пытаются плюсики заработать

а там смотри, что скажут, если начнут вилять, говорит что в плоть до того что можем не дать работать... то видимо придется открывать счет в другом банке

и еще, какой город?

Запрос составил отдел финмониторинга банка, и счет ПС также в этом банке. Регион Крым, 2015 год прожили без фискалок (переходный период, можно было), зато в этом Налоговая, прокуратура, а теперь и банк, выходит похлеще 2010 года фискализации терминалов по России.

[miha]

а что, запрещено вносить больше ? хотя банку виднее, он большой.

Может ему и виднее, но создается впечатление, что он пробивает точки и обороты по ним, а меня тем временем принуждает обзванивать всех плательщиков с целью на некоторое время позаимствовать фискальные чеки, чтобы сделать заверенные копии. При средней сумме платежа 300 руб это будет примерно 3700 чеков требуется собрать за 5 дней. А если после каждого зачисления на спец счет повторять эту процедуру, то ...

ну так и напиши, что предоставить не имеешь возможности, так как чеки у плательщиковa~d голоса из холодильника не слушайa_l

[vamdem1502y]

кстати уважаемый vamdem1502y а вы не сотрудник ли банка?:) пробивающий почту тут на форуме? b~t

Улыбнуло. Но вопрос стоит остро, если закрыть счет и открыть в другом нужно время, а значит сетка будет простаивать, если овер ПС не выделит.

[AleXiN]

Согласитесь, еще острее он встанет, если ваш счет заблокируют с деньгами до выяснения... не совсем понятно, запрос был от ФСФМ или от отдела финмониторинга банка?

[vamdem1502y]

От руководителя отдела финмониторинга именно Генбанка и в этом же банке счет ПС. А после того как я открою спецсчет в другом банке и буду перечислять деньги на счет ПС, открытй в Генбанке, интересно какие действия будут предприняты Генбанком?

[arcor]

может они не чеки, а зет отчеты все-таки требуют ? a_h