Постановка на учет в Росфинмониторинг

Гость · Сообщение **Гость** » 22 май 2010, 04:15

Меня тоже интересует прием платежей в пользу собственных провайдеров. Что там с финмониторингом? Никто не встал на учет что ли?

Гость · Сообщение **Гость** » 22 май 2010, 06:35

Тоже очень интересно!!!
Вот здесь писали, но тема не раскрыта [link]http://kiosks.ru/forum/viewtopic.php?t=19822[/link]

Гость · Сообщение **Гость** » 28 май 2010, 10:57

Меня тоже конкретно интересует следующее - Я есть ИП .
Надо ли мне вообще вставать на учет в финмониторинг или нет .
ОСМП хочет всех подряд туда загнать , но ИП это же есть ИП а не Юридическое лицо ( организация).
Например, 2 года назад пока не приняли Специальное изменение к ТК РФ , наемный работник , когда увольнялся от ИП, даже не мог пособие получать по справке о ЗП. И запись в трудовой недавно делать только разрешили ИП никам.
Вот почему и возникает вопрос - ИП = индивидуальный предприниматель без образования юридического лица , те. ему собые правила нужны , он не организация и не юр лицо, про которые говроится в законах .
И второе, если я вообще не имею местных провайдеров , только сотовые провожу, так тогда вообще зачем вставать в учет в это финмониторинг, да ще ценрализованно через ПС ??

CJIOH · Сообщение **CJIOH** » 28 май 2010, 11:24

кто-то рассказывал, что когда банкиров начали напрягать финмониторингом, на тему подозрительных операци, те начали 30% платежей подавать в подозрительные. У финмониторинга от этого все вычислительные ресурсы сломались и они захлебнулись от объема.
Так вот и нам надо на учет стать всем одновременно, сколько-там дилеров в России?

Гость · Сообщение **Гость** » 28 май 2010, 14:29

OlegKite писал(а): Вот почему и возникает вопрос - ИП = индивидуальный предприниматель без образования юридического лица , те. ему собые правила нужны , он не организация и не юр лицо, про которые говроится в законах .
И второе, если я вообще не имею местных провайдеров , только сотовые провожу, так тогда вообще зачем вставать в учет в это финмониторинг, да ще ценрализованно через ПС ??

Если у тебя нет дилерских провайдеров, то на учет вставать не надо. Если есть, то ты должен быть ООО и вставать на учет.
Централизовано через ПС ни кто не встает. Просто ПС нужно предоставить пакет документов чтоб самим туда встать, а в этом пакете предусмотрены данные и о тебе.

pt_mnk · Сообщение **pt_mnk** » 29 май 2010, 05:56

Страшного с Финмониторингом ничего нет. Постановка на учет, практически, уведомительная схема. По требованию закона по отмыванию на учет необходимо встать если осуществляются следующие виды деятельности: торговля недвижимостью, посреднические услуги на рынке недвижимости, банковская деятельность, ломбарды, деятельность по приему платежей.
Схема постановки:
1. Найти свой МРУ по региону fedsfm.ru/
2. Направить документы в региональный МРУ.
3. Через 20-ть дней получить по почте уведомление о постановке на учет.
Документы для отправки в Финмониторинг:
1. Заявление на постановку на учет.
2. Заявление на утверждения правил внутр.контроля.
3. Правила внутр.контроля - 2 экз.
4. Приказы на ответственных лиц.
5. Анкета конторы по установленной форме.

Если есть потребность пишите в личку отправлю рабочий пакет документов (правила внутр.контроля и другие документы требуют адаптации под конкретное предприятие в основном правкой названия конторы).

Giorgio · Сообщение **Giorgio** » 29 май 2010, 11:18

2pt_mnk
А вот подскажите дружище: ежели я допустим захочу принимать Мегу или БиЛайн по прямому шлюзу от провайдера,и не свыше того,должен ли я вставать к ним на учёт?Заранее спасибо.

SergN · Сообщение **SergN** » 29 май 2010, 11:31

если не будешь субов набирать - то не обязан

arcor · Сообщение **arcor** » 29 май 2010, 12:39

нет. обязан.

3) платежный агент - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность по приему платежей физических лиц. Платежным агентом является оператор по приему платежей либо платежный субагент;
4) оператор по приему платежей - платежный агент - юридическое лицо, заключившее с поставщиком договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц;
5) платежный субагент - платежный агент - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключившие с оператором по приему платежей договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц;

pt_mnk · Сообщение **pt_mnk** » 29 май 2010, 12:41

Giorgio писал(а):2pt_mnk
А вот подскажите дружище: ежели я допустим захочу принимать Мегу или БиЛайн по прямому шлюзу от провайдера,и не свыше того,должен ли я вставать к ним на учёт?Заранее спасибо.

Можно попробовать без регистрации. Но в прямых договорах у всех операторов тройки есть пункт примерно следующего содержания "Общие технические требования к внешней платежной системе" и т.п. где среди прочих условий есть выполнения закона № 115-ФЗ.
Как правило до 10 млн./мес. платежей - на отсутствие постановки на учет не обращают внимание.

arcor · Сообщение **arcor** » 29 май 2010, 13:54

pt_mnk писал(а):
Giorgio писал(а):2pt_mnk
А вот подскажите дружище: ежели я допустим захочу принимать Мегу или БиЛайн по прямому шлюзу от провайдера,и не свыше того,должен ли я вставать к ним на учёт?Заранее спасибо.

Можно попробовать без регистрации. Но в прямых договорах у всех операторов тройки есть пункт примерно следующего содержания "Общие технические требования к внешней платежной системе" и т.п. где среди прочих условий есть выполнения закона № 115-ФЗ.
Как правило до 10 млн./мес. платежей - на отсутствие постановки на учет не обращают внимание.

Так это , ИХМО, не проблема опреаторов. Это проблема ПС и проверяющих органов. Финмониторинг операторов не проверяет.И ,наверное, пробовать можно до первой проверки.

Гость · Сообщение **Гость** » 29 май 2010, 15:22

когда меня НИ проверяла по ФРам, спросили почему ОСМП не стоит на учете в финмониторинге (вопрос конечно не ко мне, просто мысли инспектора вслух). Так что действительно до первой проверки.

CJIOH · Сообщение **CJIOH** » 27 сен 2010, 17:49

прикольно бизнес чел пытается сделать. Украл 20 с лишним листов Правил внутреннего контроля (уверен , документ ДСП) и предлагает купить на открытом форуме.

0TH0N · Сообщение **0TH0N** » 28 сен 2010, 19:28

Ну и в чём проблема ответить здесь на форуме на некоторые вопросы? Ну или просто инфу оставить? Раз бесплатно проводите.

Sindo · Сообщение **Sindo** » 28 сен 2010, 22:16

Росфинмониторинг (офтоп). Корешок решил баблосиков подрубить нахаляву
Согласуемый вариант Правил внутреннего контроля для оператора по
приёму платежей, разработанный в соответствии с новыми требованиями
законодательства, включающий в себя Программу обучения сотрудников по
финансовому мониторингу - 4000 рублей.
Если Вам необходимо, то могу выслать Договор на оказание услуг, Акт к
Договору и Счёт на оплату (эти же документы продублирую и по обычной
почте).

а вы его так жестоко *) ;- *) *)

deleted · Сообщение **deleted** » 28 сен 2010, 23:38

благодетель йопт *) *) *)

Zurbagansky · Сообщение **Zurbagansky** » 29 сен 2010, 13:32

чувак комерс, как и все тут

ps в письме так-же передавал привет администрации и обещал вернуться(с) после разбана

Sindo · Сообщение **Sindo** » 29 сен 2010, 14:08

mark писал(а):чувак комерс, как и все тут

ps в письме так-же передавал привет администрации и обещал вернуться(с) после разбана

Просьба забанить навсегда. Он неадекватен. Я с ним пообщался через почту. У него проблемы с головой одназначно.b_m b_m b_m b_m

Zurbagansky · Сообщение **Zurbagansky** » 29 сен 2010, 16:19

ну забанишь его, а он под другим ником появится)

Sindo · Сообщение **Sindo** » 29 сен 2010, 16:44

mark писал(а):ну забанишь его, а он под другим ником появится)

Вычислим.:b) :b) :b) +) +) +)

Постановка на учет в Росфинмониторинг

Росфинмониторинг (офтоп)

Кто сейчас на конференции

Темы дня