Письмо из ЦБ о предоставлении информации о платежном агенте и его терминалах

[Djana]

Выборы последние в нашей жизни:)
Отправной точкой в развитии страны будут выборы, последние....
После них дадут отмашку всем и мы вдруг узнаем что живём как Узбекистан и по доходам и по возможностям. А-ля туркмен баши в двух лицах*)

[Konstantin71]

ждите налоговой проверки , однозначно они запрос в ПС прислали , далее банк оборот по счёту , и кассовые книги , и книга учёта доходов и расходов. путём математических вычислений будет штраф, за что каждый знает сам.(они там тожа совершенствуются )

НА ВСКИДКУ ПЕРВАЯ ДУРНАЯ МЫСЛЬ.
(из опыта общения с НИ) последняя проверка когда была?

Накрячили, причем просто под замес попал,проверяли сетевой алкомаркет,ну и мои чеки,разумеется без фекалок подобрали с пола*)

[invertor]

Меня тут Дельта напрягает с Нового года, требует, чтобы я им прислал скан СНИЛС. На мой законный вопрос "зачем?" вчера прислали письмо, что это требование 115-ФЗ. Открываю этот самый ФЗ и там в ст. 7 среди списка требований к идентификации клиента не нахожу номера СНИЛС. Киберплат мне таких требований тоже не предъявлял. Интересно, для чего Дельта так упорно хочет заполучить мои личные данные b_w ?

[Djana]

Конкретизирует лицо, к которое будет как лицо принимающее Финансовое решение, это как с банк клиентом

[CJIOH]

Меня тут Дельта напрягает с Нового года, требует, чтобы я им прислал скан СНИЛС. На мой законный вопрос "зачем?" вчера прислали письмо, что это требование 115-ФЗ. Открываю этот самый ФЗ и там в ст. 7 среди списка требований к идентификации клиента не нахожу номера СНИЛС. Киберплат мне таких требований тоже не предъявлял. Интересно, для чего Дельта так упорно хочет заполучить мои личные данные b_w ?

будут пенсию доплачивать из своего фонда

[Zlyd]

да и чувство такое что скоро ПС будут требовать карты регистрации ККМ

уже требуют

[CJIOH]

пока существуют предпроцессинги - все эти требования = пустое

[hbolshoi]

Какие правоустанавливающие документы должны быть по закону? Договор купли продажи, если с рук покупали и без паспортов на них?

[Artemiy]

пока существуют предпроцессинги - все эти требования = пустое

обяжут передавать адреса точек, Дельта Телеком на это уже жалуется, что не передаются адреса, типа незаконно

[Nike777]

Пришло всем!

Только Сбер не прислал ничего.

Уважаемый Клиент!
ГУ Банка России по Центральному федеральному округу в соответствии с законодательством Российской Федерации направило в кредитные организации указание предоставить данные о количественных и качественных показателях деятельности банковских платежных агентов, привлекаемых Банком в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее - БПА), и Клиентов Банка – платежных агентов, оказывающих услуги по приему платежей (далее - ПА).
В целях исполнения указания ГУ Банка России по ЦФО просим Вас заполнить прилагаемые формы анкет и в срок до 15 апреля 2016 года направить их в Банк электронной почтой на адрес: SBERBANKOSSULCSKO@SBERBANK.RU. Если Вы не являетесь БПА или ПА, просим не заполнять прилагаемые документы.
Считаем необходимым обратить Ваше внимание на то, что в анкету для БПА включаются:
• сведения о совершенных БПА операциях по приему наличных денежных средств, зачисленных на все специальные банковские счета, открытые в Банке;
• сведения о совершенных БПА операциях по приему наличных денежных средств, зачисленных на все специальные банковские счета, открытые у иных операторов по переводу денежных средств (далее - ОПДС), осуществляющих только расчетно-кассовое обслуживание БПА (без привлечения), в целях дальнейшего перевода денежных средств в рамках договора о привлечении с Банком.
При заполнении анкеты для ПА, во избежание искажения или дублирования информации, необходимо указывать только сведения о количестве и объеме принятых платежей наличными деньгами, зачисленных на специальный банковский счет, открытый непосредственно в Банке.
Данные об объемах операции следует представлять в тысячах рублей.
Заранее благодарим Вас за предоставленные сведения и надеемся на дальнейшее сотрудничество.
~)

[miha]

Меня тут Дельта напрягает с Нового года, требует, чтобы я им прислал скан СНИЛС. На мой законный вопрос "зачем?" вчера прислали письмо, что это требование 115-ФЗ. Открываю этот самый ФЗ и там в ст. 7 среди списка требований к идентификации клиента не нахожу номера СНИЛС. Киберплат мне таких требований тоже не предъявлял. Интересно, для чего Дельта так упорно хочет заполучить мои личные данные b_w ?

так напиши им, что ты старообрядец и не имеешь этого сатанинского номера и их просьбы ущемляют твою свободу совести, найди статью из конституцииa~d
пригрози если не прикратят обратиться на них в суд~)