Регион Пей: проблема с возвратом денег!

[AlphaSoft]

Справку из банка предоставим завтра-послезавтра.
Ответственный сотрудник в альфе Ирина, на сообщения не отвечает. Верните доступ в кабинет.

Доступ никто не менял

[Pilot]

:D Мечта на халяву пропиарилась
зы. Вопрос к Мечте. Где вы сперли идею первой буквы в названии. Я точно такое где-то видел раньше, а вспомнить не могу

Вадим, а они в любой маломальски активной теме так делают Влезают и начинается - а вот они, они ну такие, что капец! Зато мы - Мечтаааааа

[AMX]

А у меня вот по этой ситуации, глядя со стороны, вопросы к ЦУП и Мечте.
Ребята, вы как-то в этой ситуации спрятались за щитом "мы продавцы софта". Хотя по факту выступаете как дистрибьютеры.
Никто, извините, ваш софт не будет покупать, и торгуете вы ставками.
При этом ответственность за привлечение агентов в, как вы сами говорите, не надежные ПС, разделять не хотите. Хотя очевидно сами их засовываете туда, где вам больше дали.

Или пострадавшие агенты прям мечтали в "дольках апельсина" поработать? Скорее всего они о их существовании до встречи с вами и не подозревали.
Или я не прав?

[arcor]

ИМХО кибер и киви они то-же давали и уже что агент выбрал ...

[Pilot]

Да он больше не об этом, а о том, что человека привлекли? Привлекли! Деньги на нем зарабатывали? Зарабатывали! А как пришло время разделить финансовую ответственность, так желающих нет Оч хорошая и продуманная позиция!

[AMX]

ИМХО кибер и киви они то-же давали и уже что агент выбрал ...

Дык страницей раньше Мечта рассказывает, что это не первый банк. Зачем тогда туда агентов тащить, если не первый раз?

.......
От схем вывода денежных средств с помощью отзыва лицензии банка и платежей со статусом "успех", (поверьте это не первый банк - куда они направлять пытаются деньги агентов).
.......
С уважением, Мечта.

И что там агент выбрал? Ему сказали - у тебя могут быть тут проблемы и он взял и выбрал?
Что-то мне говорит, что совсем не так дело было.

[MechtaPS]

Всем, Добрый Вечер.
Проработали с компанией ЦУП в лице Лупанова А.Г. и компанией Регион Пей (от ЦУПА) в лице Максима Логачева и сменившегося Генерального директора Нургалиева на Кудрявцева, долгий период времени, поэтому знаем всю структуру работы, как первой, так и второй компании. От схем вывода денежных средств с помощью отзыва лицензии банка и платежей со статусом "успех", (поверьте это не первый банк - куда они направлять пытаются деньги агентов).
Версию происходящего в данной теме, с агентам, по данным компаниям - дать можем при личном общении по запросу, ибо тема не про ЦУП компанию, а про Регион Пэй, обвинять не будем никого, подсказать - можем любому, ибо помочь людям избежать многих неприятных моментов, и сохранить свои денежные средства и деньги агентов.
Мы компания, которая отвечает за денежные средства клиентов, не важно, на каком процессинге, и естественно дорожа репутацией, оставили момент с пропажей денежных средств, для внутреннего разбирательства, ибо это проблемы ПС какие у нас контрагенты, наши агенты системы не узнали о пропаже. Причина огласки ситуации – человеческий фактор, агент не должен доказывать кому то, что ему должны деньги, да и знать об этом тоже агент не должен(его деньги = ответственность ПС).
Итак, имея достаточный оборот, мы написали письмо Максиму, ибо руководство решило, что они «попали в дыру» и можно им дать возможность решить ситуацию предоставив 3-4 месяца (скриншот ниже).
Наши деньги перечисленные компании Регион Пей, и не зачисленные на баланс 12.09.2016 ( в сумме 200.000 рублей), что намного раньше предупреждения, зачислены небыли.
Поэтому аргумент отзыва банком лицензии не принимается даже в форме выставленной компанией Регион Пэй агенту (создателю темы).
Рекомендуем руководителям компании – просто вернуть деньги агентам, партнерам, или написать письмо с просьбой войти в ситуацию по банкротству и не выносить этот неприятный момент к огласке. Все решать можно без судов и форумов.
Выводы делаем сами.
С уважением, Мечта.

Уважаемый Мечта вам был выставлен овердрафт на эту сумму вы его благополучно выработали..
Почему вы пишите только негативную часть ..
Что вам возвращать?

Добрый День.
Овердрафт на сумму 200.000 рублей не выставлялся.
Просим предоставить подтверждение выданного овердрафта.
Спасибо

[MechtaPS]

ИМХО кибер и киви они то-же давали и уже что агент выбрал ...

Дык страницей раньше Мечта рассказывает, что это не первый банк. Зачем тогда туда агентов тащить, если не первый раз?

.......
От схем вывода денежных средств с помощью отзыва лицензии банка и платежей со статусом "успех", (поверьте это не первый банк - куда они направлять пытаются деньги агентов).
.......
С уважением, Мечта.

И что там агент выбрал? Ему сказали - у тебя могут быть тут проблемы и он взял и выбрал?
Что-то мне говорит, что совсем не так дело было.

Спасибо за внимательность, как раз об этом и речь,что у наших агентов все стабильно и проблема не коснулась никого, и ответственность за ситуацию с Регион Паем мы решаем на внутреннем уровне.
В данной теме лишь указали на схожесть проблемы с агентом(или компанией) - создателем темы.
Мы надеемся ,что все прекрасно понимают, что деньги необходимо вернуть агенту(компании) - создателю темы и спокойно работать дальше.
Спасибо

[AMX]

Мы надеемся ,что все прекрасно понимают, что деньги необходимо вернуть агенту(компании) - создателю темы и спокойно работать дальше.

Я очевидно не из всех.
Понятийно, это необходимо, если у вас есть уверенность, что деньги были получены и выведены. Тогда не понятно зачем вы досудебные претензии шлете.
Для полиции они не нужны, а это тогда их дело. Со всех других понятийных точек зрения вы сами себе злобные буратино, наступающие на одни и теже грабли.

С точки зрения арбитража и 103ФЗ вы как себя позиционировать будете? Как платежного субагента? Ну так это не ваши деньги, с точки зрения 103ФЗ, а плательщиков.
А им средства поступили.

С точки зрения, если вы банк, а только так можно легально взять одной ПС оператора у другой, то ЦБ на это скажет - вы сами себе злобные буратино и потребует держать в резерве средства в обьеме всех ваших сделок с контрагентами. Т.к. банки, которые работают с ненадежными контрагентами по мнению ЦБ должны это делать за свой счет.

Ну а если вы ПС, которая берет у другой ПС оператора по агентскому договору, то даже говорить не хочется. Статьи весьма жесткие, бо незаконная банковская деятельность в составе ОПГ.

ПС. Если что, я это не для вас написал, вы надеюсь всё и так знаете. А для тех, кто почему то в этой истории "прекрасно понимают, что деньги необходимо вернуть агенту(компании)". Чтобы понимали некоторые нюансы.

[ekeacorp]

А у меня вот по этой ситуации, глядя со стороны, вопросы к ЦУП и Мечте.
Ребята, вы как-то в этой ситуации спрятались за щитом "мы продавцы софта". Хотя по факту выступаете как дистрибьютеры.
Никто, извините, ваш софт не будет покупать, и торгуете вы ставками.
При этом ответственность за привлечение агентов в, как вы сами говорите, не надежные ПС, разделять не хотите. Хотя очевидно сами их засовываете туда, где вам больше дали.

Или пострадавшие агенты прям мечтали в "дольках апельсина" поработать? Скорее всего они о их существовании до встречи с вами и не подозревали.
Или я не прав?

Не прав. Со стороны ЦУПа были рекомендации не связываться с ними, если покопаться можно даже логи найти, но это уже другая история. Это был наш выбор. Всей ситуации рассказывать не буду, можно так сказать "другого"" выбора не было.
Может это и к лучшему, что сейчас всплыло. А не в новогодние праздники. Там бы суммы у людей уже другие пропали.

[AMX]

А ну то есть всё гораздо интереснее:

Регион Пэй, который связался с ненадежным банком - виноват
ЦУП, который выступил дистрибьютором в Регион Пэй с ненадежным банком и осознавал риск - не виноват
ekeacorp, который пошел в субы к дистрибьютору в Регион Пэй с ненадежным банком и осознавал риск - не виноват

Ну что за детский сад?
Ваша правда только в одном - если вы уверены, что суммы дошли и их присвоили. Ну так надо идти в полицию, это подсудное дело, которое по проводкам раскроют на счет раз-два-три.
Кстати их легко могли и в вашем банке прикарманить.
Идите и пишите заявление, если так уверены в своей правоте.

[MechtaPS]

А у меня вот по этой ситуации, глядя со стороны, вопросы к ЦУП и Мечте.
Ребята, вы как-то в этой ситуации спрятались за щитом "мы продавцы софта". Хотя по факту выступаете как дистрибьютеры.
Никто, извините, ваш софт не будет покупать, и торгуете вы ставками.
При этом ответственность за привлечение агентов в, как вы сами говорите, не надежные ПС, разделять не хотите. Хотя очевидно сами их засовываете туда, где вам больше дали.

Или пострадавшие агенты прям мечтали в "дольках апельсина" поработать? Скорее всего они о их существовании до встречи с вами и не подозревали.
Или я не прав?

Не прав. Со стороны ЦУПа были рекомендации не связываться с ними, если покопаться можно даже логи найти, но это уже другая история. Это был наш выбор. Всей ситуации рассказывать не буду, можно так сказать "другого"" выбора не было.
Может это и к лучшему, что сейчас всплыло. А не в новогодние праздники. Там бы суммы у людей уже другие пропали.

И нам руководитель объяснял про старую мошенническую схему связанную с отзывом лицензии банка, и о важности мониторинга состояния банков и отношения к ним ЦБ.
Преступники притягивали работая годами контрагента четкостью, наращивая оборот, и за пару месяцев при информации об отзыве переводили на другое юр. лицо контрагента, или попросту, небрежные, меняли директора, и точно так же, прикрывшись "одеялом" отзыва выводили за считаные дни суммы, закрывая счет за несколько дней. Так что, вам реально ОЧЕНЬ повезло)
Позитивного Вечера

[CUP]

Ни одного юридически значимого документа либо устной договоренности по привлечению агентов в РегионПей за вознаграждение в пользу ПЦ ЦУП нет и не было. У всех наших клиентов прямые договорные отношения с данной компанией.
Более того, как только возникли систематические сбои в исполнении платежей мы настойчиво рекомендовали нашим клиентам прекратить проведение платежей через данного агрегатора. И как показал данный инцидент - вовремя.

Коллеги, просьба в этой ветке обсуждать конкретную ситуацию по незачислению денежных средств к счёт обеспечения гарантийного взноса. Желающим пообщаться на тему правовой чистоты проведения платежей через "агрегаторов", предлагаю создать отдельную ветку. Там по списку будут:
1. Киты
2. Форвард
3. Телепей
4. ЯПК (ныне ЦПП)
5. И иже с ними, в том числе так называемые "федеральные" ПС.

Только перед этим арбитражной практикой запаситесь.

[Voron]

... а зачем ? идя осознанно в субы , человек принимает на себя риск ещё одной прослойки ! и хорошо , что дело ограничилось 60 тысячами , а не посадкой за компанию , как в случае с некоторыми другими компаниями !

[CUP]

За что привлекать агента, перечисляющего гарантийный взнос с 40821 на 40821 агрегатора?
И кого уже посадили за такие действия ? Подтверждение ваших слов студию с полными выкладками названий и ссылок можете предоставить ?

[Voron]

вы чего то поздно видимо начали терминалами заниматься ? Я про Александра с Денисом... не было тогда спецсчетов ! В любом случае в старую схему добавь ещё два ненадежных элемента - банк клиента и банк агента ! Я вот на свой банк грешу за наводку грабителей на машину -минус 300 тыс и потом чудом деньги не зависли на момент отзыва лицензии - ещё 180 тыс . были списаны со счета банка и зависли в РКЦ на картотеке .... но потом каким то чудом прошли через неделю ! Так что все правильно я написал - чем больше посредников , тем больше рисков !

[ekeacorp]

На сообщения не отвечают кабинет не разблокировали.

[CUP]

Я прошу обе стороны прислать мне на inna@kiosks.ru или выложить в теме сканы запросов в свои банки:

1. Регион Пей - скан заявления с требованием указанной суммы, которое они как кредитор банка подали в банк.
2. Агента - письмо в его банк о возврате денежных средств.

И еще - агент утверждает, что до сих пор не может войти в свой личный кабинет в ПС. Менеджер на его запросы не отвечает. Прошу ПС разобраться c доступом.

Инна, какие ещё вопросы остались к нашему клиенту с вашей стороны?

[admin]

У меня вопросов никаких не осталось.

[admin]

Автор топика прислал мне несколько свежих скриншотов, подтверждающих, что сотрудники Регион Пей его обращения игнорируют. Доступ в личный кабинет ПС ему так и не восстановили.