Банк запрашивает документы

[CJIOH]

про перекрестный запрос слышали?) вообще, все это описано в 161 фз "О национальной платежной системе".
и если вы не будете предоставлять полные и корректные сведения, СФМ банков вас будут блочить.
дальше сами принимайте решение.

платежные сервисы, кстати, также предоставляют полную информацию, правда там еще более жесткий контроль по цифрам и предоставляемому пакету документов.

а к тебе запросы тоже шлют ? ты хорошо осведомлен о деталях

[CUP]

да, Вадим, более чем. за последний квартал мы прошли проверки СФМ банков-партнеров по поручению ЦБ и Росфинмониторинга. все успешно.

[AleXiN]

мне тоже запрос пришел такой на неделе, придется отвечать на него

[user]

А как будут проверять актуальность анкетных данных ? Или спросят у агента и у ПС а затем проведут сравнение?

[AleXiN]

А как будут проверять актуальность анкетных данных ? Или спросят у агента и у ПС а затем проведут сравнение?

это скорее всего статистические данные, если бы были проверочные то были бы сроки исполнения озвучены и виды наказания

[CJIOH]

да, Вадим, более чем. за последний квартал мы прошли проверки СФМ банков-партнеров по поручению ЦБ и Росфинмониторинга. все успешно.

не пойму. У вас же нет движения финансовых потоков по платежам , они есть у ПС и агента. Или есть ?

[CUP]

да, Вадим, более чем. за последний квартал мы прошли проверки СФМ банков-партнеров по поручению ЦБ и Росфинмониторинга. все успешно.

не пойму. У вас же нет движения финансовых потоков по платежам , они есть у ПС и агента. Или есть ?

То есть новости на форуме ты не читаешь и наше личное общение тоже забыл?

[Sergey P]

Насколько я понимаю это письмо для статистики по банкам (они инфу по ней анализируют в целом по региону, не более того). Мне такие письма с банков уже года три как приходят. Пишу исходя из оборота, его весь указываю. А вот процентовку платежей(сотовая связ,ь ЖКХ и т.д. ) примерно - опираясь на отчет по последнему месяцу. Пока вопросов ко мне не было

[user]

Так всё-же анкета обязаловка или нет?
Основание, санкции,...?

[Zlyd]

Так всё-же анкета обязаловка или нет?
Основание, санкции,...?

не обязаловка, но блокнуть могут за "не желание сотрудничать"

[CJIOH]

да, Вадим, более чем. за последний квартал мы прошли проверки СФМ банков-партнеров по поручению ЦБ и Росфинмониторинга. все успешно.

не пойму. У вас же нет движения финансовых потоков по платежам , они есть у ПС и агента. Или есть ?

То есть новости на форуме ты не читаешь и наше личное общение тоже забыл?

уж не помню деталей, но помню твой фундаментальный тезис, что денег агентов ты не касаешься. Что ЦУП - это лишь альтернативное ПО. Или я ошибаюсь ?

[miha]

написал от балды да и все

[CJIOH]

написал от балды да и все

в принципе, ответственность не прописаны за недостоверность ответа на такие вопросы. Можно щеки надуть и на 10 все умножить

[Zlyd]

не пойму. У вас же нет движения финансовых потоков по платежам , они есть у ПС и агента. Или есть ?

То есть новости на форуме ты не читаешь и наше личное общение тоже забыл?

уж не помню деталей, но помню твой фундаментальный тезис, что денег агентов ты не касаешься. Что ЦУП - это лишь альтернативное ПО. Или я ошибаюсь ?

Леша счас ПС жы

[CJIOH]

о как... я от жизни отстал

[gosha2000]

Сдавал такую анкету в мае, но в ней не было конкретных цифр по количеству платежей. Все в процентах и обязательно сочинение на тему развития бизнеса, без него анкету не принимали. На сколько я понял чисто для статистики, чтоб было.

[-LEXUS-]

про перекрестный запрос слышали?) вообще, все это описано в 161 фз "О национальной платежной системе".
и если вы не будете предоставлять полные и корректные сведения, СФМ банков вас будут блочить.
дальше сами принимайте решение.

платежные сервисы, кстати, также предоставляют полную информацию, правда там еще более жесткий контроль по цифрам и предоставляемому пакету документов.

если нас будут блочить,то "вы" пс, псевдопс, предпроцы и все все прокладки будете сосать ****

так что по меньше пафоса

[ser]

Привалило сегодня кусочек счастья в виде анкеты из банка где спец счёт открыт.
Примерные поля из анкеты:
Кол-во терминалов по регионам
Кол-во платежей всего
Кол-во платежей коммунальных
% комиссии
и прочее на двух листах.
Так вот, кто сталкивался и нафига всё это банку?

Я свой банк ещё год назад с этой анкетой послал л есом...

[Dedegora]

с пол года просили и уговаривали, достали, дал им общую цифру прошедшую в их банке по спецсчету,
остальное от балды

[Xrukos]

Последние два или три года заполняю такую анкету. Проставляю комиссию и количество терминалов, остальное ставлю звездочку, которая означает: статистические данные не ведутся.