Спецсчет на платежной системе Киберплат

[AMX]

Когда ты начинаешь работать с ПС откуда у тебя 408-е деньги?

Вношу нал на спецсчет.
Где нал ИП берет никому не интересно.

Так это нарушение. На специальный банковский счет платежного агента или специальный банковский счет банковского платежного агента ты можешь сдавать только наличную выручку принятую от плательщиков.
Обычно всем пофиг на это, тем более, что это больше твои проблемы, что ты свой нал загнал и пусть у твоей НИ голова болит о соответствии данных ККТ с оборотом по спецсчету.
Банкам сложнее, до них ЦБ может докопаться.

[miha]

Мишань , твоя позиция - ни что так не радует как неудача соседа но боженька не фраер ....

костя у тебя неудачи еще не было ты уже на измену садишься я ж те писал сразу менагеру звони выясняй, а тут и без меня жути могут нагнать
ты же офицер, должен знать как деды молодняк кашмарят, кто не повелся тот молодец

[arcor]

Когда ты начинаешь работать с ПС откуда у тебя 408-е деньги?

Вношу нал на спецсчет.
Где нал ИП берет никому не интересно.

Так это нарушение. На специальный банковский счет платежного агента или специальный банковский счет банковского платежного агента ты можешь сдавать только наличную выручку принятую от плательщиков.
Обычно всем пофиг на это, тем более, что это больше твои проблемы, что ты свой нал загнал и пусть у твоей НИ голова болит о соответствии данных ККТ с оборотом по спецсчету.
Банкам сложнее, до них ЦБ может докопаться.

ну так эти суммы образовались более 5 лет назад. еще до спецсчетов.

[Jakov]

Оно понятно, что закон не соответствует действительности.
Но с 407 на 408 мне никто деньги не переведет.
А нал на 408 примут под любым основанием..

[AMX]

Оно понятно, что закон не соответствует действительности.
Но с 407 на 408 мне никто деньги не переведет.
А нал на 408 примут под любым основанием..

Гарантийный взнос(первая платежка) с 407 на 407. К закону это не имеет отношения, это коммерческие условия контрагентов.
.......
Деньги плательщиков 408-408.
.......
Прекращение деятельности, возврат гарантийного взноса тебе с 407 на 407.

Если банк отходит от этой схемы, то его ЦБ может взять за задницу. При желании конечно.

[Jakov]

Я правильно понял?
Гарантийный взнос(первая платежка) с 407мой на 407пс.
Деньги плательщиков 408мой на 408пс.
Прекращение деятельности, возврат гарантийного взноса тебе с 407пс на 407мой.

Кто работает по такой схеме?
Кибер только с 408 (спец)

[AMX]

Я правильно понял?

Ага.

Кто работает по такой схеме?
Кибер только с 408 (спец)

Как видишь из этого топика не только с 408.
Я такой занудливый банк(добивание 408 и возврат гарантийного на 407) только один раз встречал, остальные забивают.
Может пока забивают, пока ЦБ шею не намылил.
ПС-к занудливых не встречал.

[invertor]

У меня один раз работница банка ошиблась и деньги вместо спец. счета закинула на обычный. Пришлось платежным поручением переводить со счета на спецсчет. По окончании года пришло письмо с налоговой с требованием объяснить эту операцию. Пришлось поднимать этот платеж и писать объяснительную.

[miha]

вот работница отморозок такую муйню по абс банка провести причем ты сам то куда смотрел когда объявку подписывал внутри дня не прорблема переделать объявку, а не мудрить криминал...

[CJIOH]

да какой нах криминал, миха.... Какая статья, в чем виноват агент, ты хоть понимаешь, что значит посадить за подобные преступления? Там надо умысел доказать, полученную выгоду, важен размер этой выгоды...криминал нах....

[Boltos]

Если деньги наликом вносились даже на 407, и работница ошиблась, в чем криминал? К тому же у банка наверняка осталась внутренняя бумага о том что был косяк и тд.

[CJIOH]

чтобы посадить за обнал - надо в суд предоставить записи телефонных переговоров или показания свидетелей, где установленные лица в явной форме озвучат свою выгоду от тех или иных сделок. Чтобы прозвучала сумма сделки и процент прибыли. Или получить признание от виновного, где тот сам это напишет. А то, что чел пришел и сдал деньги на один из своих счетов , а ему их перевели на другой - это вообще ничего.

[invertor]

вот работница отморозок такую муйню по абс банка провести причем ты сам то куда смотрел когда объявку подписывал внутри дня не прорблема переделать объявку, а не мудрить криминал...

Не проблема когда банк под боком. А я обнаружил что деньги не там только после того, как приехал домой уже вечером. Позвонил по 8-800 и мне сказали, что самый простой и быстрый способ перевести со счета на счет, что я и сделал. Я действительно просмотрел этот косяк кассира, поскольку счета одинаковые у меня. Разница только с третьей по шестую цифры и кассиры регулярно пытаются закинуть не на тот счет. Особенно новенькие .

[Jakov]

Как видишь из этого топика не только с 408.

Не вижу.

В ходе деятельности в качестве банковского платежного агента, Вами было осуществлено внесение в пользу Банка денежных средств с расчетных счетов в качестве обеспечительного платежа, при условии дальнейшей инкассации и перечисления в адрес Банка со специальных банковских счетов, полученных от плательщиков наличных денежных средств, с последующим возвратом средств обеспечительного платежа

Скорее всего была операция 407-407.

Вполне логичная схема, при которой ПС дает некий овердрафт по взаиморасчетам на сумму "обеспечительного взноса".
Юридически тут могут быть нюансы.
Не видел еще ни разу такую схему.

[miha]

invertor вина твоя тоже!!! ты смотри счет и реквизиты когда вносишь, объявку подписываешь а то чужому дяде какнить внесешь
"криминал" в действиях банка низя на 40821 деньги переводить только налом вносить или с другого 40821 за это лиц могут лишить (проведение сомнительных операций называется)

[CUP]

Как видишь из этого топика не только с 408.

Не вижу.

В ходе деятельности в качестве банковского платежного агента, Вами было осуществлено внесение в пользу Банка денежных средств с расчетных счетов в качестве обеспечительного платежа, при условии дальнейшей инкассации и перечисления в адрес Банка со специальных банковских счетов, полученных от плательщиков наличных денежных средств, с последующим возвратом средств обеспечительного платежа

Скорее всего была операция 407-407.

Вполне логичная схема, при которой ПС дает некий овердрафт по взаиморасчетам на сумму "обеспечительного взноса".
Юридически тут могут быть нюансы.
Не видел еще ни разу такую схему.

НПС ранее использовал такую схему. Первый взнос на 407.

[invertor]

invertor вина твоя тоже!!! ты смотри счет и реквизиты когда вносишь, объявку подписываешь а то чужому дяде какнить внесешь
"криминал" в действиях банка низя на 40821 деньги переводить только налом вносить или с другого 40821 за это лиц могут лишить (проведение сомнительных операций называется)

Это было два года назад - я уже давно разрулил эту ситуацию с налоговой. И она в этих действиях криминала не нашла .

[ДНМ]

Не понял, банка-онлайн нет что ли? В нем перепутать счета сложно

[AMX]

Скорее всего была операция 407-407.

Так и я про тоже.

Вполне логичная схема, при которой ПС дает некий овердрафт по взаиморасчетам на сумму "обеспечительного взноса".
Юридически тут могут быть нюансы.
Не видел еще ни разу такую схему.

Так овердрафт должен быть покрыт платежами, т.е. 408-ми деньгами и они обязаны попасть в ПС или банк, или не быть использованным.
Как ни крути, гарантийный взнос не может попасть в оборот, если соблюдать закон.

[invertor]

invertor вина твоя тоже!!! ты смотри счет и реквизиты когда вносишь, объявку подписываешь а то чужому дяде какнить внесешь
"криминал" в действиях банка низя на 40821 деньги переводить только налом вносить или с другого 40821 за это лиц могут лишить (проведение сомнительных операций называется)

Это было два года назад - я уже давно разрулил эту ситуацию с налоговой. И она в этих действиях криминала не нашла .

Не понял, банка-онлайн нет что ли? В нем перепутать счета сложно

Перепутала кассир при внесении наличных. Когда сдаю деньги, даю кассиру бумажку со счетом и суммой. А обнаружил что на спец. счете нет денег только вечером, когда открыл банк онлайн. Начал сверять с ордером, оказалось не на тот счет внесли.